公告编号： 2017-072 1 / 3 证券代码： 835877 证券简称：诺克特 主办券商：中信建投 湖北诺克特药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年 1 月 13 日 10 时 00 分 结束时间： 2018 年 1 月 13 日 12 时 00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 9 日，股权登记日下 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 公告编号： 2017-072 2 / 3 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、 会议审议事项 （一）审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 ； 上述议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，还需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。 三、 会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2018 年 1 月 13 日 8 点至 10 点 (三)登记地点: 公司会议室 四、 其他 (一)会议联系方式 联系人： 胡倩倩 联系电话： 0712-4798988 传真： 0712-4798988 电子信箱： huqianqian@hbnkt.com 地址：湖北省孝昌县城南工业园站前三路东延线 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记 手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委 托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。 公告编号： 2017-072 3 / 3 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 五、 备查文件目录 《湖北诺克特药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 湖北诺克特药业股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 29 日 请于会议召开 10 日前提交。