证券代码： 600062 证券简称： 华润双鹤 公告编号： 临 2017―050 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期： 2018年1月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会会议 (二) 股东大会召集人： 董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： 2018 年 1 月 16 日 10 点 00 分 召开地点： 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 16 日 至 2018 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于变更公司董事的议案 √ 2 关于修改公司《章程》的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述第 1 项议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过；第 2 项议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，会议决议公 告已分别于 2017 年 9 月 16 日和 2017 年 12 月 30 日刊登在公司指定 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn。 2、 特别决议议案： 2 3、 对中小投资者单独计票的议案： 1 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无 应回避表决的关联股东名称： 无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公 司交易终端 )进行投票，也可以登陆互联网投票平台 (网址： vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投 资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600062 华润双鹤 2018/1/8 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 (一) 登记方式：传真或现场方式 (二) 登记时间： 2018 年 1 月 9 日(上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00) (三) 登记地点：公司证券与法务部(310 房间) 注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手 续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书 办理登记手续。 六、 其他事项 (一) 联系方式： 1、联系电话： 010-64742227 转 655 2、传真： 010-64398086 3、联系人：范彦喜、郑丽红 4、邮编： 100102 5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 (二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 30 日 附件：授权委托书 ? 报备文件 第七届董事会第二十一次会议决议 附件：授权委托书 授权委托书 华润双鹤药业股份有限公司： 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 1 月 16 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会会议，并代为 行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于变更公司董事的议案 2 关于修改公司《章程》的议案 委托人签名(盖章)： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托 人有权按自己的意愿进行表决。