证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2018-001 新大洲控股股份有限公司 第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2018年第一次临时会议通知于2017年12月22日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2018年1月3日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于聘 任公司总裁的议案》。 经公司王磊董事长提名，董事会同意聘任许树茂先生为公司总裁，任期与本届董事会剩余任期一致。许树茂先生的简历见附件。 公司独立董事认为：公司聘任许树茂先生为公司总裁的提名、审议和聘任程序和任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会 议决议； 2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2018年1月4日 附件：许树茂先生简历： 许树茂，男，1983 年出生，大学本科学历，注册会计师。2006 年9月至2015年4月，任普华永道中天会计师事务所有限公司审计 部经理；2015年4月至2017年9月，历任黑龙江恒阳牛业有限责任 公司投资公司总裁，集团公司财务总监；2017年9月至2018年1月， 任新大洲控股股份有限公司董事兼副总裁；2018年 1月起，任新大 洲控股股份有限公司董事兼总裁。 许树茂先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；现未在股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。