证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-02号 泰禾集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰禾集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议通知于2017年12月 29日发出，于2018年1月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属达盛集团 山东置业有限公司提供担保额度的议案》； 本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属河北泰禾 嘉兴房地产开发有限公司提供担保额度的议案》； 本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二 次临时股东大会的议案》。 公司定于2018年1月22日召开2018年第二次临时股东大会。 特此公告。 泰禾集团股份有限公司 董事会 二�一八年一月四日