证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-05 量子高科（中国）生物股份有限公司 关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金投资概述 量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”或“量子高科”）于2016年9月9日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于签署医疗产业投资基金合作框架协议暨关联交易的的议案》、《关于为量子巧乐医疗产业投资基金募集优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度的议案》，公司拟作为劣后级资金有限合伙人与无锡巧乐投资管理有限公司、上海亘克企业管理中心（有限合伙）、江门八本投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立量子巧乐医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“量子巧乐医疗产业投资基金”），并拟在风险可控的前提下为量子巧乐医疗产业投资基金的优先级资金及夹层级资金有限合伙人的出资额及固定收益部分提供相应的回购担保。具体内容详见公司2016年9月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于签署医疗产业投资基金合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-59）、《关于为量子巧乐医疗产业投资基金优先级资及夹层资金提供回购担保额度的公告》（公告编号：2016-60）。公司于2016年9月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2016年9月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-64）。 截至本公告披露日，量子巧乐医疗产业投资基金的合伙协议尚未签订且未注册成立，公司尚未实际出资、未实际发生担保金额。 2018年1月4日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的议案》，因发起设立量子巧乐医疗产业投资基金的共同投资方均为公司的关联方，构成关联交易，关联董事曾宪维先生和曾宪经先生在审议该事项时已回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。 二、终止投资设立基金的原因 公司原拟通过量子巧乐医疗产业投资基金进行高端口腔医院等医疗机构的投资及整合，但鉴于在后续筹备过程中市场环境发生变化，以及根据公司产业聚焦战略发展要求，经慎重考虑并与其他投资方协商，决定终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金。 三、本次终止事项对公司的影响 本次终止事项不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 四、独立董事的事前认可及独立意见 1、事前认可意见 本次公司终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金符合公司产业聚焦发展的战略要求，同时考虑了市场环境的变化，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 2、独立意见 公司终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的事项符合公司产业聚焦发展的战略要求，同时考虑了市场环境的变化，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时，审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的事项，并同意将此事项提交股东大会审议。 五、 备查文件 1、公司第三届董事会第三十八次会议决议 2、独立董事关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的事前认可意见 3、独立董事关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的独立意见 特此公告。 量子高科（中国）生物股份有限公司 董事会 2018年1月5日