证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-02 量子高科（中国）生物股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2017年12月28日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2018年1月4日在公司会议室以通讯形式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》 根据《创业板信息披露业务备忘录第22号―上市公司停复牌业务》的相关规 定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的申报材料尚待完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重大资产重组报告书。为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2018年1月5日开市起继续停牌。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的议案》 同意公司终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金，并授权董事长签署相关终止协议文件。 公司独立董事事前认可并发表了独立意见；《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案须提交股东大会审议批准，关联董事曾宪维先生及曾宪经先生在本议案表决过程中回避表决。 本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 量子高科（中国）生物股份有限公司 董事会 2018年1月5日