证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-03 量子高科（中国）生物股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2018年1月4日在本公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2017年12月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：鉴于量子巧乐医疗产业投资基金在后续筹备过程中市场环境发生变化，以及根据公司产业聚焦战略发展要求，公司终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 本议案须提交股东大会审议批准。监事张海花女士作为江门八本投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，在本议案表决过程中回避表决。 本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 量子高科（中国）生物股份有限公司 监事会 2018年1月5日