证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-001 华谊兄弟传媒股份有限公司 第四届董事会第9次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第9次会议于2018 年1月4日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017年12月25日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 1,000万美元贷款的议案》 公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司为实际经营需要，拟向金融机构申请1,000万美元的贷款，贷款期限为一年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请1,000万美元贷款提供质押担保的议案》 公司拟对华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请1,000万美元的贷款提供足额人民币保证金质押担保，担保期限为13个月，质押保证金金额为1,150万美元等值的人民币（具体金额以金融机构确认为准）。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司申请贷款提供质押担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2018年1月22日14：30召开公司2018年第二次临时股东大会。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二�一八年一月四日