公告编号：2018-003 证券代码：838651 证券简称：谷实农牧 主办券商：江海证券 谷实农牧集团股份有限公司 监事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年1月8日审议并通过： 任命崔波为公司股东代表监事，任职期限自通过公司2018 年第 一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 任命刘峰为公司股东代表监事，任职期限自通过公司2018 年第 一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 11人，持有公司股份110,000,000股，占股份总数的100.00%，会议 由殷学中主持。 以上决议表决情况为： 同意110,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会 议有表决权股份总数的0%。。 公告编号：2018-003 (二)被任免董监高人员情况 该任命监事崔波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命监事刘峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 刘丹女士和殷学芝女士因职务变动，辞去监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司增补崔波先生和刘峰先生为公司股东代表监事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 该监事的任命符合公司正常发展的要求，有助于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《谷实农牧集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 谷实农牧集团股份有限公司 董事会 2018年1月8日