公告编号：2018-005 证券代码：430316 证券简称：巨灵信息 主办券商：华林证券 上海巨灵信息技术股份有限公司 高级管理人员变动公告(任命情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，上海巨灵信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年1月8日审议并通过：聘任王新桥先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开4日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5 人，持有公司 9,115,925股，占股份总数的86.82%，会议由王新桥 先生主持。 以上决议表决情况为：同意5票 反对0票 弃权0票 (二)被任免董监高人员情况 该任命总经理王新桥先生持有公司股份7,933,175股，占公司股 本的75.55%。 （三）任命/免职原因 原总经理高翔先生因个人原因辞去总经理职务。 二、任免对公司产生的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次对高级管理人员的任命，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。 公告编号：2018-005 (二)对公司生产、经营上的影响 王新桥先生为公司董事长，具有丰富的管理经验，不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《上海巨灵信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 上海巨灵信息技术股份有限公司 董事会 2018年1月8日