公告编号：2019-009 证券代码：430316 证券简称：巨灵信息 主办券商：华林证券 上海巨灵信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月1日 2.会议召开地点：上海市同心路1号A栋（绿地创客）3楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月16日以通讯方式发出 5.会议主持人：王新桥 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长》议案 1.议案内容： 公司2019年2月1日上午十点召开的公司2019年第一次临时股东大会，已经选举产生了公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 公告编号：2019-009 章程》等的规定，经慎重考虑，董事会选举王新桥先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《聘任公司总经理》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，经慎重考虑，聘任王新桥先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《聘任公司财务总监》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，经慎重考虑，聘任张莉女士为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-009 （四）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，经慎重考虑，聘任张莉女士为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海巨灵信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 上海巨灵信息技术股份有限公司 董事会 2019年2月1日