证券代码：871578 证券简称：恒美股份 主办券商：长江证券 苏州恒美电子科技股份有限公司 关于向银行申请贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司长远发展的需要，公司拟向中国农业银行吴江同里支行申请综合授信，授信金额为500万元人民币，期限为一年，用于购买原材料，补充公司流动资金。公司实际控制人杨晓锋及其配偶徐红英以其拥有的房产【房产证号：吴-房权证-松陵-字第- 01015999号和吴-房权证-松陵-字第-01036550号】为公司本次贷款 提供抵押担保。同时，财政风险补偿基金和公司实际控制人杨晓锋及配偶徐红英为公司的前述贷款提供连带责任保证担保。具体贷款事项以最终签订的贷款合同为准。 (二)关联方关系概述 杨晓锋先生与徐红英女士系夫妻关系，二人合计持有公司94% 的股份；杨晓锋先生担任公司董事长兼总经理，徐红英女士担任 公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，二人为公司的共 同实际控制人 (三)表决和审议情况 2018年1月4日公司召开了第一届董事会第四次会议审议通过 了《关于公司拟向中国农业银行吴江同里支行申请贷款暨关联交易的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：关联董事杨晓锋、徐红英回避表决。本次议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 徐红英 江苏省苏州市吴江区 - - 杨晓锋 江苏省苏州市吴江区 - - (二)关联关系 杨晓锋先生与徐红英女士系夫妻关系，二人合计持有公司94% 的股份；杨晓锋先生担任公司董事长兼总经理，徐红英女士担任 公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，二人为公司的共 同实际控制人。 三、交易协议的主要内容 为满足公司长远发展的需要，公司拟向中国农业银行吴江同里支行申请综合授信，授信金额为500万元人民币，期限为一年，用于购买原材料，补充公司流动资金。公司实际控制人杨晓锋及其配偶徐红英以其拥有的房产【房产证号：吴-房权证-松陵-字第- 01015999号和吴-房权证-松陵-字第-01036550号】为公司本次贷款 提供抵押担保。同时，财政风险补偿基金和公司实际控制人杨晓锋及配偶徐红英为公司的前述贷款提供连带责任保证担保。具体贷款事项以最终签订的贷款合同为准。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 关联方为公司贷款提供房产抵押和保证担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平，自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因 关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易为支持公司发展，补充公司流动资金，是合理的，必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 公司本次申请银行授信和贷款是公司业务发展的需要，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股份利益的情形， 不影响公司的独立性。 六、备查文件目录 《苏州恒美电子科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。 苏州恒美电子科技股份有限公司 董事会 2018年1月8日