公告编号：2018-002 证券代码：871578 证券简称：恒美股份 主办券商：长江证券 苏州恒美电子科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司苏州恒格新能源科技有限公司，注册地为吴江经济技术开发区（同里镇）同兴村富华路388号，注册资本为人民币100,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 2018年1月4日公司召开了第一届董事会第四次会议审议通过 了《关于设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，此议案尚需提交2018年度第一次临时股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 公告编号：2018-002 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称：苏州恒格新能源科技有限公司 注册地：吴江经济技术开发区（同里镇）同兴村富华路388号 经营范围：电路板、汽车新能源电池管理系统（BMS）、电机及控制器（MCU）、整车控制器（VCU）、接插件研发、组装、销售； 新能源科技领域内的技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 苏州恒美电子科技股 人民币 100,000,000.00 100.00% 份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次设立全资子公司是根据公司战略方向，实现公司发展战 公告编号：2018-002 略目标的需要，有利于全面提升公司综合竞争力和整体效益，有 助于其健康持续发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，拟 设立的全资子公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理 风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组 建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防 范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升，利润的增长将带来积极影响。 四、备查文件目录 《苏州恒美电子科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》苏州恒美电子科技股份有限公司 董事会 2018年1月8日