证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2018-001 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年1月8日 (二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业 村本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 40 其中：A股股东人数 39 境外上市外资股（H股）股东人数 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,380,824,191 其中：A股股东持有股份总数 1,006,189,375 境外上市外资股（H股）股东持有股份总数 374,634,816 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 55.043233 总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 40.109318 境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%） 14.933915 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事局召集，公司董事长曹德旺先生因公出差无法出席会议，本次股东大会由公司副董事长曹晖先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证监会公告[2016]22号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 1、公司第八届董事局董事9人，出席6人，董事长曹德旺先生因公出差未出席 会议，董事孙依群女士因工作原因未出席会议，独立董事程雁女士因工作原因未出席会议； 2、公司第八届监事会监事3人，出席3人； 3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司总经理叶舒先生、副总经理黄 贤前先生、林勇先生、吴礼德先生及财务总监陈向明先生列席了本次会议。 4、公司第九届董事局非独立董事候选人6人，列席4人；独立董事候选人3人， 列席3人；第九届监事会股东代表监事候选人2人、职工代表监事1人，均 列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司第九届董事局董事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股东 股东所持有 股东所持有 股东所持有 类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 (%) (%) (%) A股 1,006,169,375 99.998012 0 0.000000 20,000 0.001988 H股 374,634,816 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通 股合 1,380,804,191 99.998552 0 0.000000 20,000 0.001448 计： 2、议案名称：关于公司第九届监事会监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股东 股东所持有 股东所持有 股东所持有 类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 (%) (%) (%) A股 1,006,169,375 99.998012 0 0.000000 20,000 0.001988 H股 374,634,816 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通 股合 1,380,804,191 99.998552 0 0.000000 20,000 0.001448 计： (二) 累积投票议案表决情况 3.00、议案名称：关于选举第九届董事局非独立董事的议案 议案 得票数占出席会议股 是否 序号 议案名称 得票数 东所持有表决权股份 当选 总数的比例（%） 3.01选举曹德旺先生为第九届 1,316,664,841 95.353547是 董事局非独立董事 3.02选举曹晖先生为第九届董 1,364,414,357 98.811591是 事局非独立董事 3.03选举陈向明先生为第九届 1,363,299,492 98.730852是 董事局非独立董事 3.04选举孙依群女士为第九届 1,368,508,625 99.108100是 董事局非独立董事 3.05选举朱德贞女士为第九届 1,337,512,314 96.863332是 董事局非独立董事 3.06选举吴世农先生为第九届 1,367,928,520 99.066089是 董事局非独立董事 4.00、议案名称：关于选举第九届董事局独立董事的议案 议案 得票数占出席会议股 是否 序号 议案名称 得票数 东所持有表决权股份 当选 总数的比例（%） 4.01 选举 LIUXIAOZHI（刘小稚） 1,370,618,622 99.260907是 女士为第九届董事局独立董事 4.02 选举吴育辉先生为第九届董事 1,365,301,489 98.875838是 局独立董事 4.03 选举张洁雯女士为第九届董事 1,370,618,622 99.260907是 局独立董事 5.00、议案名称：关于选举第九届监事会监事的议案 议案 得票数占出席会议股 是否 序号 议案名称 得票数 东所持有表决权股份 当选 总数的比例（%） 5.01 选举陈明森先生为第九届 1,370,618,621 99.260907是 监事会股东代表监事 5.02 选举倪时佑先生为第九届 1,370,618,621 99.260907是 监事会股东代表监事 (三) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司A股股东中除下列股东以外的其 他A股股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况 1、非累积投票议案 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 议案 议案名称 中小投资者 代表股份 中小投资者 代表股份 中小投资者 序号 代表股份数 所持有表决 数 所持有表决 数 所持有表决 权股份总数 权股份总数 权股份总数 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%) 关于公司第九 1 届董事局董事 278,911,384 99.992830 0 0.000000 20,000 0.007170 薪酬的议案 2、累积投票议案 议案 得票数占出席会议中 序号 议案名称 得票数 小投资者所持有表决 权股份总数的比例（%） 3.00 关于选举第九届董事局非独立董事的议案 3.01 选举曹德旺先生为第九届董事局非独立董事 256,079,506 91.807348 3.02 选举曹晖先生为第九届董事局非独立董事 266,146,376 95.416433 3.03 选举陈向明先生为第九届董事局非独立董事 265,900,442 95.328263 3.04 选举孙依群女士为第九届董事局非独立董事 268,725,818 96.341191 3.05 选举朱德贞女士为第九届董事局非独立董事 258,426,085 92.648623 3.06 选举吴世农先生为第九届董事局非独立董事 268,725,818 96.341191 4.00 关于选举第九届董事局独立董事的议案 4.01 选举LIUXIAOZHI（刘小稚）女士为第九届 268,725,815 96.341190 董事局独立董事 4.02 选举吴育辉先生为第九届董事局独立董事 265,900,439 95.328261 4.03 选举张洁雯女士为第九届董事局独立董事 268,725,815 96.341190 (四) 关于议案表决的有关情况说明 关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2017年11月23日公告的《关 于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》和在上海证券交易所网站公布的 《2018年第一次临时股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所 律师：蔡钟山、魏吓虹 2、律师鉴证结论意见： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议； 2、福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年第一次临 时股东大会的法律意见书。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018年1月9日