公告编号：2018-001 证券代码：839000 证券简称：莱诺斯 主办券商：国泰君安 莱诺斯科技(北京)股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月9日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：会议以现场方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王龙平先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开议案审议程序符合国家的有关法律、法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份17,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 公告编号：2018-001 (一)审议通过《关于继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2017年度财务报告审计机构的议案》 1、议案内容 莱诺斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司2016年度财务报告审计工作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。2、议案表决结果： 同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 四、备查文件目录 1、莱诺斯科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议决议。 莱诺斯科技(北京)股份有限公司 董事会 2018年1月9日