证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源 北京伟利讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京伟利讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年1月9日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长王鸿飞主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议； 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王鸿飞、周晔、杨艳、毕晓丹、毛湘兰为公司第三届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大 会的议案》； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 北京伟利讯信息技术股份有限公司 董事会 2018年1月9日 附件： 北京伟利讯信息技术股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历 1、王鸿飞，男，中国籍，1960年出生，无境外永久居住权，研究生 学历。1978年9月至1982年7月就读于华北电力大学电力工程系， 获学士学位；1982年8月于东北电力培训中心工作；1985年9月至 1987年7月就读于重庆大学电机系，获硕士学位；1987年8月至2000 年3月于北京化工大学任教，历任助教、讲师、副教授；2000年4 月至今任北京伟利讯科技发展公司执行董事；2006年12月至2012 年1 月任伟利讯（北京）网络技术有限公司执行董事、总经理；2012 年1月至今任北 京伟利讯信息技术股份有限公司董事长兼总经理。 2、周晔，女，中国籍，1963年出生，无境外永久居住权，本科 学历。1980 年至1984年就读于北京化工大学机械工程系，获学士学 位；1984年至2000年于北京石化工程公司工作；2000年4月至2011 年12月任北京伟利讯科技发展有限公司监事、总经理助理；2008年 5月至2011年12月任伟利讯（北京）网络技术有限公司监事；2012 年1月至今任北京伟利讯信息技术股份有限公司董事及财务负责人。 3、杨艳，女，中国籍，1976年出生，无境外永久居住权，博士 学历。1994 年至1998年就读于中南大学外语学院，获文学学士学位； 2001年至2003年就读于湖南大学金融学院，获经济学硕士学位；2004 年至2007年就读于湖南大学工商管理学院，获管理学博士学位；2004 年1月至2004年8月，中国出口信用保险公司湖南分公司从事风险 评估工作；2012年1月至2013年1月，在美国密歇根大学罗斯商学 院从事访问研究；2008年至今，先后在湖南大学会计学院与工商管 理学院，历任讲师、副教授。 4、毕晓丹，女，中国籍，1986年出生，无境外永久居住权，本 科学历。2010年8月至2013年9月就读于华北电力大学财务会计专 业，获学士学位；2009年2月至2010年3月任北京伟利讯科技发 展有限公司出纳；2010年4月至2012年10月任北京伟利讯信息技 术股份有限公司会计；2012年至今任北京伟利讯信息技术股份有限 公司财务主管。 5、毛湘兰,女，1975年7月出生，中国籍，无境外永久居住权， 大学本科学历，会计师中级职称。1994年9月至1998年7月，就读 于湖南财经学院，获财务管理学学士学位；1998年9月至2000年6 月，任湖南涟源砂轮厂从事销售会计及主办会计；2000年6月至2010 年7月，于科奈而精密塑料机械（上海）有限公司历任财务成本主管， 财务经理，总会计师，财务总监；2010年7月至今，任北京伟利讯 科技发展有限公司及北京伟利讯信息技术股份有限公司财务顾问。