公告编号：2018-004 证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月1日 2.会议召开地点：北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦北京伟 利讯信息技术股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王鸿飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人， 持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》; 公告编号：2018-004 1.议案内容 公司已于2018年1月9日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知 公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容 公司已于2018年1月9日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的 通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、备查文件目录 公告编号：2018-004 《2018年第一次临时股东大会决议》。 特此公告。 北京伟利讯信息技术股份有限公司 董事会 2018年2月1日