公告编号：2019-009 证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源 北京伟利讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦北京伟利讯信息技术股份有限公司会议室； 3.会议召开方式：现场； 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出； 5.会议主持人：董事长王鸿飞； 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议； 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。 公告编号：2019-009 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-007、2019-008。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。 公告编号：2019-009 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2018年年度股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度 公告编号：2019-009 股东大会通知公告》，公告编号为2019-011。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第八次会议决议》； （二）董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。 北京伟利讯信息技术股份有限公司 董事会 2019年4月26日