公告编号：2018-003 证券代码：837721 证券简称：恒瑞消防 主办券商：安信证券 河南恒瑞消防工程股份有限公司 关于变更公司地址及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更原因 因河南省郑东新区划入了自贸区，经市工商局要求我公司档案迁移至（郑东）自贸区。由此，需变更公司地址及载有公司住所的《河南恒瑞消防工程股份有限公司章程》第一章亦需做相应修改。 二、变更前后详细情况 变更前本公司地址为：郑州市郑东新区商务内环路26号楼1单 元20层01号。 变更后公司地址为：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路26号楼1单元20层01号。 三、关于修订《公司章程》的具体情况 《公司章程》第一章第四条为： 第四条 公司住所：郑州市郑东新区商务内环路26号楼1单元 20层01号。 拟修改为： 公告编号：2018-003 第四条 公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环 路26号楼1单元20层01号。 具体以工商行政管理部门核准登记的为准。 四、表决和审议情况 2018年1月8日，河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事 会第十一次会议审议通过了《关于变更公司地址及修改 的议案》，会议表决结果以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了该项议案。 本议案经董事会表决通过后，需提请公司2018年第一次临时股 东大会审议。 五、本次地址变更对公司经营的影响 本次公司地址变更对公司主营业务没有影响，不会导致公司所属行业发生变化；对公司的商业模式没有影响；对公司本期和未来财务状况及经营结果不会产生不利影响。 六、需要履行的其他审批及有关程序 上述议案经股东大会审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，到相关部门办理相关变更手续，变更后的住址以相关部门最终核准为准。 七、备查文件目录 《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 公告编号：2018-003 河南恒瑞消防工程股份有限公司 董事会 2018年1月9日