证券代码：833234 证券简称：美创医疗 主办券商:申万宏源 成都美创医疗科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况： 成都美创医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年1月8日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席于岩主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东 大会审议； 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名于岩、田悦为第二届监事会监事候选人（简历见附件）,待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事张文成（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。于岩、田悦、张文成均不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 成都美创医疗科技股份有限公司 监事会 2018年1月9日 附件一：于岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1963年7月22日出生，1994年4月毕业于中国人民大学工商管理专业，取得硕士研究生学历。1987年8月至1991年9月，在山东莱钢集团有限公司生产计划处工作；1991年10月至1994年4月，在中国人民大学经济系学习，获MBA学位；1994年5月至2001年3月，在君安证券公司（国泰君安证券）投资银行部工作，任业务董事；2001年4月至2013年11月，在深圳市高特佳投资集团公司工作，任投资部总经理、投资总监、业务合伙人；2013年12月至2014年6月，深圳昊聚洋投资管理有限公司，任副总经理；2014年7月至今，在深圳市立石资本管理有限公司工作，任执行董事；2015年2月至今，在成都美创医疗科技股份公司兼任监事。目前未持有本公司股份。 附件二：田悦女士，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1974年11月30日出生，1997年7月毕业于沈阳师范大英语语言文学专业，取得硕士研究生学历。1997年7月至今在沈阳理工大学外语学院工作，担任教师；2015年2月至今，在成都美创医疗科技股份公司兼任监事。目前持有本公司股份718,473股，占公司股本的3.01%。 附件三：张文成先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1975年11月17日出生，2000年7月毕业于山东建材工业学院工业自动化专业，取得本科学历。2000年7月至2001年8月，在重庆川仪自控公司工作，任自控事业部研发部项目负责人；2001年9月至2002年2月，在四川纵横测控有限公司工作，任研发部工程师；2002年3月至2011年2月，在成都维信电子科大新技术有限公司工作，任研发部项目经理；2011年3月至2015年2月15日，在成都美创电子科技有限公司工作，任研发部二部经理；2015年2月16日至2016年1月27日在成都美创医疗科技股份有限公司工作，任研发二部经理兼公司职工监事；2016年1月28日任成都美创医疗科技股份有限公司产品开发部经理（原研发二部）兼公司职工监事。目前未持有本公司股份。