公告编号:2018-006 证券代码：833234 证券简称：美创医疗 主办券商:申万宏源 成都美创医疗科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况： 成都美创医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年1月30日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由第一届监事会主席于岩主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》； 因公司第一届监事会任期届满，经全体监事一致同意，选举于岩先生为公司第二届监事会主席。任期为三年。于岩不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 成都美创医疗科技股份有限公司 监事会 2018年1月31日 公告编号:2018-006 附件一：于岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1963年7月22日出生，1994年4月毕业于中国人民大学工商管理专业，取得硕士研究生学历。1987年8月至1991年9月，在山东莱钢集团有限公司生产计划处工作；1991年10月至1994年4月，在中国人民大学经济系学习，获MBA学位；1994年5月至2001年3月，在君安证券公司（国泰君安证券）投资银行部工作，任业务董事；2001年4月至2013年11月，在深圳市高特佳投资集团公司工作，任投资部总经理、投资总监、业务合伙人；2013年12月至2014年6月，深圳昊聚洋投资管理有限公司，任副总经理；2014年7月至今，在深圳市立石资本管理有限公司工作，任执行董事；2015年2月至今，在成都美创医疗科技股份公司兼任监事。目前未持有本公司股份。