证券代码：833234 证券简称：美创医疗 主办券商:申万宏源 成都美创医疗科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 成都美创医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月30日在公司会议室召开。会议的通知于2018年1月19日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由李安民董事长主持,监事会成员、及公司董事会秘书和其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；经全体董事一致同意，选举李安民先生为公司第二届董事会董事长，任期自2018年1月30日至2021年1月28日。李安民先生不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件） 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 经董事长提名，全体董事一致同意聘任邓春雷先生担任公司总经理，任期自2018年1月30日至2021年1月28日。邓春雷先生不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件） 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1、经总经理提名，全体董事一致同意聘任王帝钧先生为公司副总经理，任期自2018年1月30日至2021年1月28日。王帝钧先生不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件） 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、经总经理提名，全体董事一致同意聘任李政先生为公司副总经理，任期自2018年1月30日至2021年1月28日。李政先生不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件） 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 经总经理提名，全体董事一致同意聘任彭慧奇女士担任公司财务负责人，任期自2018年1月30日至2021年1月28日。彭慧奇女士不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件） 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名，董事会审议通过聘任彭慧奇女士担任公司董事会秘书，任期自2018年1月30日至2021年1月28日。彭慧奇女士不属于失信联合惩戒对象。彭慧奇女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。（简历见附件） 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《成都美创医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 成都美创医疗科技股份有限公司 董事会 2018年1月31日 附件一：李安民先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象,1971年11月22日出生，1994年6月毕业于郑州工业高等技术专科学校电器技术专业，取得大专学历。1994年7月至1999年4月，在成都红光股份有限公司工作，担任电气技术工程师；1999年5月至2006年8月，在永利公司西南办事处工作，担任售后服务工程师；2006年9月至2015年1月，在成都美创电子科技有限公司工作，任执行董事，其中2014年7月至2015年1月，兼任公司总经理；2015年2月至2016年1月在成都美创医疗科技股份有限公司工作，任公司总经理。2016年1月至2017年8月在成都美创医疗科股份有限公司工作，任董事。2017年8月至今在成都美创医疗科技股份有限公司任副董事长、副总经理。目前持有本公司股份4,508,774股，占公司股本的18.91%。 附件二：邓春雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象,1968年3月18日出生，1992年7月毕业于贵阳医学院临床医学专业，取得本科学历。1994年4月至1997年8 月，在广州贝尔特科技有限公司（医疗设备）工作，任业务员、业务经理；1997年9月至2001年11月，在北京永利贸易有限公司（医疗设备）成都办事处工作，任主任；2001年12月至2007年11月，在四川信大贸易有限公司（医疗设备）工作，任公司总经理；2007年12月至2010年8 月待业；2010年9月至2015年1月，在成都美创电子科技有限公司工作，任副总经理；2015年2月至今在成都美创医疗科技股份有限公司工作，任公司副总经理。目前持有本公司股份1,073,992股，占公司股本的4.50%。 附件三：王帝钧先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象,1975年2月20日出生，2002年7月毕业于四川大学经济学专业，取得本科学历。1997年7月至1998年8月，在深圳国贸物业管理有限公司工作，任财务部会计；1998年9月至2006年3月，在成都深国贸物业管理有限公司工作，任财务部副经理；2006年4月至2008年1月，在重庆深国贸物业管理有限公司工作，任财务部经理；2008年2月至2008年8月，在成都嘉宝管理顾问有限公司工作，任财务部经理；2008年9月至2011年2月，在成都倍新投资咨询有限公司工作，任研究部高级研究员；2011年3月至2012年2月在华西证券工作，任投资顾问；2012年3月至2015年1月在成都美创电子科技有限公司工作，任监事；2015年2月至2017年8月在成都美创医疗科技股份有限公司工作，任公司董事长、董事会秘书；2017年8月至今在成都美创医疗科技股份有限公司工作，任公司董事长。目前持有本公司股份4,907,379股，占公司股本的20.58%。 附件四：李政先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象,1973年8月9日出生，1997年7月毕业于沈阳理工大学电气自动化专业，取得本科学历。1997年7月至1998年6月，在重庆长安分厂工作，担任技术工程师；1998年7月至2000年6月，在飞利浦传讯公司成都分公司工作，担任技术服务部负责人；2000年7月至2007年1月，在成都维信电子科大新技术有限公司工作，任研发部项目经理；2007年2月至2009年9月，在成都美创电子科技有限公司工作，任研发部经理；2009年10月至2015年1月，在成都美创电子科技有限公司工作，担任副总经理；2015年2月至2016年1月在成都美创医疗科技股份有限公司工作，任公司副总经理。2016年1月至今在成都美创医疗科技股份有限公司工作，任公司总经理。目前持有本公司股份1,936,505股，占公司股本的8.12%。 附件五：彭慧奇女士，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1973年 9月 27 日出生，2011年 6 月毕业于四川大学会计专业，取得本科学历，2017年4月取得中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书,2017年5月取得高级会计师职称。1994年至 1996 年任成都娱乐广场有限公司（新加坡投资)任会计助理；1996 年至 2004年 6 月任惠州经迪运动器材有限公司四川分公司（台资）任主办会计；2004年 7 月至 2010年 1 月任成都铁鸿源汽车服务有限责任公司财务经理；2010年 2 月至 2011年 8 月任四川蓝光美尚饮品股份有限公司财务部管理会计；2011年 9 月至2015年1月任成都美创电子科技有限公司财务经理；2015年 2月至2017年8月任成都美创医疗科技股份有限公司财务总监；2017年8月至今任成都美创医疗科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。目前未持有本公司股份。