公告编号：2018-001 证券代码：834336 证券简称：欧耐尔 主办券商：东兴证券 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月10日 2.会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇寰庆路2980号中节能（昆 山）循环经济产业园56号楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王国良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份34,000,001股，占公司股份总数的100%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 公告编号：2018-001 1.议案内容 因发展需要，公司拟改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）简介： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码： 9161013607340169X2，执行事务合伙人：吕桦、曹爱民，主要经营场所：西安市�哄鄙�态区�哄贝蟮�1号商务中心二期五楼511-512。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，现持有中华人民共和国财政部与中国证券监督管理委员会联合颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000114）。 具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏欧耐尔新型材料股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-028）。 2.议案表决结果 同意股数34,000,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 三、 备查文件目录 《江苏欧耐尔新型材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决