北京百特莱德工程技术股份有限公司 公告编号：2018-001 证券代码：831169 证券简称：百特莱德 主办券商：光大证券 北京百特莱德工程技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议通知时间及方式：2018年01月08日,电话通知 会议召开时间：2018年01月10日 会议召开地点：公司会议室 会议召开方式：现场 会议召集人：公司董事长 会议主持人：公司董事长 召开情况合法、合规、符合公司章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数） 5人。会议由公司董事长主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 北京百特莱德工程技术股份有限公司 公告编号：2018-001 二、议案审议情况 本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案： (一)审议了《投资成立控股子公司》： 1、议案内容：公司拟投资设立控股子公司百特莱德锦州工程技术有限公司（以工商核准为准），注册地为天辽宁省锦州市太和区凌云里曼哈顿 F区 3-3 号（以工商核准为准），注册资本为人民币10,000,000.00 元。本次对外投资的出资方式为现金出资 2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为 100.00%。3、本议案不涉及关联交易事项。 4、回避表决情况：本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《北京百特莱德工程技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 北京百特莱德工程技术股份有限公司 董事会 2018年01月10日