证券代码：831169 证券简称：百特莱德 主办券商：光大证券 北京百特莱德工程技术股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 北京百特莱德工程技术股份有限公司拟与锦州德合实业有限公司、王海忠、王晶、韩媛、乔春静共同出资设立控股子公司锦州百特莱德工程技术有限公司（以工商登记机关实际注册为准），注册地址为辽宁省锦州市太和区凌云里曼哈顿 F区 3-3 号，注册资本为10,000,000元人民币，其中北京百特莱德工程技术股份有限公司出资3,500,000元人民币，占注册资本的35.00%。 本次对外投资共同出资合作方均与本公司不存在关联关系，因此本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 审议通过了《投资成立控股子公司》，同意本次对外投资设立控股子公司事宜。参会董事共5人，其中出席会议非关联董事5人，以上议案表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。 根据北京百特莱德工程技术股份有限公司《公司章程》等内控文件中对外投资相关管理制度，本次交易无需提交公司股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 经董事会审议通过后，还需向当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手的情况介绍 (一)交易对手锦州德合实业有限公司基本情况 注册地址：辽宁省锦州市太和区凌云里曼哈顿F区3-3号 主要办公地点：辽宁省锦州市太和区凌云里曼哈顿F区3-3号 法定代表人：郭志 注册资本：10,000,000元人民币 营业执照号：91210700MA0QF6Y56U 主营业务：农产品种植，仓储，加工，销售；煤炭及制品、预包装食品、首饰、工艺品、收藏品销售；营养保健食品、中成药生产，销售；卷烟零售；房地产开发经营；物业管理；建筑装饰业；单位后勤管理服务；展示展览服务；拍卖；贸易经纪与代理；国内贸易（法律、行政法规有专项规定的品种除外）；电子商务；机电设备修理；信息技术咨询服务；装卸搬运和运输代理；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 与本公司的关联关系：无 (二)交易对手王海忠基本情况 性别：男 国籍：中国 住所：辽宁省大连市沙河口区徐州街35号2-2-2 与本公司的关联关系：无 (三)交易对手王晶基本情况 性别：女 国籍：中国 住所：辽宁省大连市沙河口区兰亭园8号3-6-2 与本公司的关联关系：无 (四)交易对手韩媛基本情况 性别：女 国籍：中国 住所：辽宁省大连市中山区港湾广场2号 与本公司的关联关系：无 (五)交易对手乔春静基本情况 性别：女 国籍：中国 住所：北京市丰台区小屯路 与本公司的关联关系：无 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次设立锦州百特莱德工程技术有限公司本公司的出资方式为货币出资。其中，货币出资100.00%。 本次货币出资的资金来源为自有资金。 (二)投资标的基本情况 锦州百特莱德工程技术有限公司基本情况 公司名称：锦州百特莱德工程技术有限公司 注册资本：10,000,000元人民币 注册地址：辽宁省锦州市太和区凌云里曼哈顿F区3-3号 经营范围：设计、制作、代理技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务专业承包；企业管理咨询；零售专用设备、通用设备；货物进出口、技术进口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品按国家有关规定申请手续）（经营范围以工商局核准为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 （元） （%） 北京百特莱德工程技术股份有限公司 人民币 3,500,000 35.00 锦州德合实业有限公司 人民币 3,000,000 30.00 王海忠 人民币 900,000 9.00 王晶 人民币 300,000 3.00 韩媛 人民币 1,300,000 13.00 乔春静 人民币 1,000,000 10.00 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)对外投资目的 公司投资设立全资子公司，将提高公司的销售能力，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。 (二)可能存在的风险 本次对外投资金额较大，若国家关于环保产业的相关政策发生变化，将对公司经营产生不利影响。 (三)对公司未来财务状况和经营成果的影响 本次对外投资是公司自身发展的需要，可以提升公司销售能力，提高公司整体业绩，将对公司经营成果产生积极影响。 五、备查文件目录 (一)投资协议 (二)董事会决议 (三)其他文件 北京百特莱德工程技术股份有限公司 董事会 2018年01月10日