公告编号：2018-001 证券代码：832541 证券简称：镇江固废 主办券商：德邦证券 镇江新区固废处置股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 镇江新区固废处置股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年1月 5日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2018年1月10日在公司会议室召开。会议由公司董事长吴晓坚先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案： （一）逐项审议《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议 案》，并提请股东大会逐项审议； （1）镇江新宇固体废物处置有限公司、镇江华科生态电镀科技发展有限公司与公司关联交易预计事项 关联董事刘媛和杨俊荣均回避表决。 表决结果为同意3 票，反对0 票，弃权0 票，上述事项审议通 过。 公告编号：2018-001 （2）镇江港润物业有限责任公司、镇江新区润港客运服务有限公司与公司关联交易预计事项 因关联董事吴晓坚、刘玉娟和李雪芳回避表决，表决人数不足半数，该事项直接提请股东大会审议。 本议案具体内容详见披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-003）。 （二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大 会的议案》。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 会议通知详见披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。 三、 备查文件目录 （一）第二届董事会第二次会议决议。 特此公告。 镇江新区固废处置股份有限公司 董事会 2018年1月11日