公告编号：2018-004 证券代码：832541 证券简称：镇江固废 主办券商：德邦证券 镇江新区固废处置股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月 29日14时30分 结束时间：2018年1月 29日15时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2018-004 本次股东大会的股权登记日为2018年1月25日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：镇江新区大港荞麦山路6号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）关于2018年度镇江新宇固体废物处置有限公司、镇江华 科生态电镀科技发展有限公司与公司日常性关联交易预计的议案； （二）关于2018年度镇江港润物业有限责任公司、镇江新区润港客运服务有限公司与公司日常性关联交易预计的议案。 上述议案具体内容详见披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-003）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； (二)登记时间:2018年1月26日（上午9:00-11:30,下午1:30-5:00）。 (三)登记地点: 公告编号：2018-004 镇江新区固废处置股份有限公司综合部办公室(通讯地址:镇江新区大港荞麦山路6号),信函上请注明“股东大会”字样。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人： 吴国伟 联系电话：0511－80865876 邮政编码：212132 传真：0511－80865878 联系地址：镇江新区大港荞麦山路6号 (二)会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。 五、备查文件目录 （一）公司第二届董事会第二次会议决议。 镇江新区固废处置股份有限公司 董事会 2018年1月11日