公告编号：2018-001 证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投 新一站保险代理股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月11日 2、会议召开地点：南京高新技术产业开发区星火路9号软件大 厦A座新一站保险代理股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长沈锦华先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有股份117,600,000股，占公司股份总数的100%。 二、 议案审议情况 审议通过《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》 1、议案内容 公告编号：2018-001 本公司拟与中英人寿保险有限公司、焦点科技股份有限公司(以下简称“焦点科技”)、深圳市慧业天择投资控股有限公司、深圳九荟投资咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司深圳市英诺保险代理有限公司（暂定名，最终以工商注册为准），注册地为深圳市前海深港现代服务业合作区。因本次投资对手方包含本公司的母公司焦点科技，本次对外投资构成关联交易。 具体内容请见2017年12月26日在全国中小企业股份转让系统 网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-036）。 该议案已经公司第一届董事会第八次会议审议，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-033）。 2、议案表决结果： 同意股数 2,600,000 股，占本次股东大会有效表决权总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权总数的0.00%。 3、回避表决情况： 焦点科技因系本次对外投资的关联方而回避表决,其所持有的 100,000,000股的股份数不计入有效表决权总数。关联方焦点科技控 股股东与南京新一站咨询管理中心(有限合伙)执行事务合伙人均为沈锦华先生,因此南京新一站咨询管理中心(有限合伙)作为本次对外 公告编号：2018-001 投资的关联方而回避表决,其所持有的 15,000,000 股的股份数不计 入有效表决权总数。 三、备查文件目录 《2018年第一次临时股东大会会议决议》。 新一站保险代理股份有限公司 董事会 2018年1月11日