新一站保险代理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：沈锦华先生 6.会议列席人员：周晔、吴显敏、许晓军 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》 公司总经理国婷丽女士在会议上就公司全年经营情况作了报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事长沈锦华先生在会议上就公司2018年整体情况、发展规划作了报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 具体内容请见2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2019）第0223号《审计报告》确认，公司2018年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-13,383,967.78元，截至2018年度期末母公司的未分配利润为-41,787,998.91元，资本公积为10,858,373.75元，盈余公积0元，公司总股本为117,600,000股，本年度期末经审计的可供分配的利润为0元。 根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容请见2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司新三板挂牌专项审计以及历年的年度审计工作过程中，坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。 公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构，任期一年，审计费用为10万元。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 1.议案内容： 具体内容请见2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于补充确认注销全资子公司的议案》 本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-006） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容： 本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-007） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 提议于2019年2月18日（周一）上午10:00在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 《公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 新一站保险代理股份有限公司 董 事 会 2019年1月25日