证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-15号 泰禾集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议没有否决、修改提案的情况； 2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。 二、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2018年1月11日下午3:00； 网络投票时间为：2018年1月10日―1月11日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月11日上午9:30―11:30，下 午1:00―3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的具体时间为2018年1月10日下午3:00至2018年1月11日下 午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持 6、股权登记日：2018年1月4日 三、会议出席情况 出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共11人，代表有表决权股份总数为655,336,129股，占总股本的52.6607%。 其中：参加现场投票的股东及股东代表共8人，代表股份655,284,629股， 占公司股份总数的52.6565%；参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表股 份51,500股，占公司股份总数的0.0041%。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。 四、议案的审议和表决情况 1、审议《关于提供关联担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东泰禾投资集团有限公司回避表决，回避表决股数609,400,795股。 表决结果为：同意45,934,534股，占本次会议有效表决股份总数的99.9983%；反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,934,534股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9983%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。 表决结果为：同意655,335,329股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,934,534股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9983%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 五、律师见证情况 本次股东大会由福建君立律师事务所常晖律师、张欣律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1、股东大会决议； 2、法律意见书。 泰禾集团股份有限公司 董事会 二�一八年一月十一日