证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-10号 泰禾集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰禾集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议通知于2018年1月4 日发出，于2018年1月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应 出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议经审议表决，通过以下议案： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属上海禾柃 房地产开发有限公司提供担保额度的议案》； 本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属上海兴闳 房地产开发有限公司提供担保额度的议案》； 本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属佛山市顺 德区中维房地产开发有限公司提供担保额度的议案》； 本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营班子参 与竞拍南昌茵梦湖房地产项目产权的议案》； 为拓展公司房地产项目资源，保证公司可持续发展，董事会同意授权经营班子在不超过人民币200,000万元额度范围内参与竞拍南昌茵梦湖房地产项目产权，并授权经营班子办理相关竞拍及股权转让等手续。公司将根据竞拍的进展及时履行信息披露义务。 五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人 员的议案》（详见公司2018-12号公告）。 根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈波先生为公司副总经理，聘任李斌先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（2019年9月5日）。两人简历附后。 特此公告。 泰禾集团股份有限公司 董事会 二�一八年一月十一日 附件 高级管理人员简历 1、陈波先生，男，出生于1979年，毕业于复旦大学，本科学历。历任罗盛咨询顾问，通用电气（中国）有限公司高阶人才主管，2013年7月至2017年12月任华夏幸福基业股份有限公司人力资源中心总经理；2017年12月至今任公司总裁助理。 陈波先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、李斌先生，男，出生于1982年，毕业于西安交通大学，北京大学光华管理学院，经济学学士，工商管理硕士，英国皇家特许管理会计师公会（CIMA）会员，具有全球特许管理会计师（CGMA）执照。历任普华永道会计师事务所审计师，龙湖集团投融资经理/分公司财务负责人，鸿坤集团财务中心总经理等，2015年1月至2017年9月任华夏幸福基业股份有限公司地产集团财务中心总经理；2017年9月至今任公司总裁助理。 李斌先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。