证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2018-004 成都旭光电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于2018年1月3日以电子邮件、传真、直接送达 的方式发出。 （三）本次董事会会议于2018年1月12以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼 会议室召开。 （四）本次董事会会议应到7人，实到董事7人。 （五）本次会议由董事刘卫东主持，公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举第八届董事会董事长的议案 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。 选举刘卫东先生为公司第八届董事会董事长。刘卫东先生简历见附件。 （二）关于调整董事会专门委员会委员组成名单的议案 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整董事会专门委员会委员组成名单的议 案》。 因公司董事会成员发生了变化，董事会对各专门委员会委员相应的作了调整。各专门委员会构成情况如下： 董事会提名委员会委员5位 主任委员：刘志远 委 员：刘卫东、罗学军、叶伯健、刘志远、普烈伟 董事会战略委员会委员4位 主任委员：刘卫东 委 员：刘卫东、罗学军、袁博、刘志远 董事会审计委员会委员5位 主任委员：叶伯健 委 员：叶伯健、刘志远、普烈伟、袁博、刘卫东 董事会薪酬与考核委员会委员5位 主任委员：普烈伟 委 员：刘卫东、袁博、叶伯健、刘志远、普烈伟 （三）关于聘任总经理的议案 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任总经理的议案》。同意聘任张纯先 生为公司总经理。张纯先生简历见附件。 （四）关于聘任财务总监的议案 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任财务总监的议案》。同意聘任蒲春宇先 生为公司财务总监（财务负责人）。蒲春宇先生简历见附件。 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 二○一八年一月十二日 附件： 刘卫东 先生 1970年1月出生，本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学校 从事教育培训工作，在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理，在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作，曾作为项目经理组织论证并实施多项集团重大投资项目。现任成都旭光电子股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。 张纯 先生 1964年3月出生，大学本科学历。1999年11月至2004年10月在捷 利股份有限公司任财务部经理；2005年4月至12月在广东新的集团公司任财务部经理； 2006年1月至今在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012年2月至2018年1 月任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）。 蒲春宇，男，1973年4月出生，大学学历。注册会计师执业资格、注册评估师执业 资格。1993年毕业于西南交通大学管理学院财务会计专业；1993年7月在成都电视设备 厂二分厂任会计；1994年初至2001年初在四川金诚会计师事务所从事审计、评估工作， 后任审计部副经理、合伙人；2001年2月至2008年4月在四川华信（集团）会计师事务 所，先后任项目经理、高级项目经理、审计部副经理等职；2008年4月至2011年10月 在中日合资港宏汽车集团任集团财务总监；2011年11月至2012年7月，在四川维诚会 计师事务所、四川维诚资产评估事务所任副总经理，负责全所业务质量控制；2012年7 月至2015年6月，参与四川华信（集团）会计师事务所改制为特殊普通合伙制事务所， 作为改制事务所的发起合伙人，主要从事上市公司审计、拟上市公司IPO审计以及管理 咨询等业务。2015年7月至今，在四川熙泰运业集团有限公司任集团财务总监。