证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2018－007 湖南海利化工股份有限公司 关于签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同之补充协议二》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同》及《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同之补充协议》的概况 湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票认购对象为招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理计划（以下简称“同赢海利资管计划”），同赢海利资管计划的委托人为公司第一期员工持股计划。公司（代表员工持股计划）分别于2016年4月20日、2016年11月2日与招商证券资产管理有限公司（以下简称“招证资管”、“管理人”）、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“托管人”、“浦发银行”）签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同》（以下简称“资管合同”），《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同补充协议》（以下简称“补充协议”）。 二、签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同之补充协议二》的概况及关键条款 经2018年1月11日召开的八届二十次董事会会议审议通过《湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案)（认购非公开发行A股股票方式）（2018年1月修订）及摘要的议案》，公司对第一期员工持股计划的持有人、认购价格和数量等作调整。 故公司与招证资管、浦发银行就原资管合同及补充协议中所涉事项进行相应调整，经协商一致，公司（代表员工持股计划）于2018年1月12日与招证资管、浦发银行签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同之补充协议二》（以下简称“本补充协议”），关键条款如下： 1、原资管合同中的出资人现调整为： 持有人 与湖南海利 认购资金来源 资产状况 认购份额 占员工持股 的关联关系 （万元） 计划的比例 刘卫东 董事 自有资金或合 良好 200.00 5.24% 法自筹资金 龚小波 监事 自有资金或合 良好 200.00 5.24% 法自筹资金 刘正安 董事 自有资金或合 良好 150.00 3.93% 法自筹资金 左巧丽 监事 自有资金或合 良好 100.00 2.62% 法自筹资金 丁民 监事 自有资金或合 良好 150.00 3.93% 法自筹资金 张金树 董事 自有资金或合 良好 100.00 2.62% 法自筹资金 尹霖 公司高管 自有资金或合 良好 200.00 5.24% 法自筹资金 乔广玉 公司高管 自有资金或合 良好 200.00 5.24% 法自筹资金 蒋祖学 公司高管 自有资金或合 良好 150.00 3.93% 法自筹资金 刘凌波 公司高管 自有资金或合 良好 100.00 2.62% 法自筹资金 游剑飞 公司高管 自有资金或合 良好 120.00 3.14% 法自筹资金 刘洪波 公司高管 自有资金或合 良好 150.00 3.93% 法自筹资金 蒋彪 公司高管 自有资金或合 良好 150.00 3.93% 法自筹资金 陈白秋 公司高管 自有资金或合 良好 80.00 2.09% 法自筹资金 欧晓明 监事 自有资金或合 良好 50.00 1.31% 法自筹资金 其他核心业 在职员工 自有资金或合 良好 1,720.00 45.03% 务骨干员工 法自筹资金 合计 3,820.00 100% 2、本协议为《资管合同》的补充协议，系对《资管合同》的补充，《资管合同》的约定与本补充协议约定不一致的，以本补充协议约定为准。 3、本补充协议自各方签章之日起成立并生效。 4、如《资管合同》解除或终止，则本补充协议同时解除或终止。 公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况，同时公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2018年1月13日