证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-02 南京云海特种金属股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2018年1月12日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月12日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月11日（星期四）下午15:00至2018年1月12日（星期五）下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东17人，代表股份223,052,802股，占上市公司总股份的34.5057％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份216,845,752股，占上市公司总股份的33.5455％。 通过网络投票的股东8人，代表股份6,207,050股，占上市公司总股份的 0.9602％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份13,579,444股，占上市公司总股份的2.1007％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7,372,394股，占上市公司总股份的1.1405％。 通过网络投票的股东8人，代表股份6,207,050股，占上市公司总股份的 0.9602％。 公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下： 1、审议《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的提案》 同意223,052,802股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意13,579,444股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所 2、见证律师：戴文东、侍文文 3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。 五、备查文件 1、南京云海特种金属股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董事会 2018年1月13日