证券代码：833027 证券简称：阳光恒美 主办券商：东吴证券 阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月8日，电子邮件方式。 2、会议召开时间：2018年1月12日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：石义强 6、会议主持人：石义强 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》； 1、议案内容 鉴于公司第一届董事会任期届满，公司于2018年1月12日召开 2018年第一次临时股东大会，任命石义强、李靖、李铁林、邹琦、 裘小霞、宋鹏飞、单鹏为公司第二届董事会成员。 现公司董事会拟选举董事长，并提名石义强为董事长候选人，任期自本议案通过起至本届董事会任期满为止。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于选聘总经理的议案》； 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任石义强为阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司总经理。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 （三）审议通过《关于选聘副总经理的议案》； 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司章程》等规定，经公司总经理的提名，公司董事会拟聘任李铁林、李靖、张翔、张斌斌、周峰为阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司副总经理。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 （四）审议通过《关于选聘财务负责人的议案》； 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司章程》等规定，经公司总经理的提名，公司董事会拟聘任李铁林为阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司财务负责人。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 （五）审议通过《关于选聘董事会秘书的议案》； 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任周峰为阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司董事会秘书。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 三、 备查文件目录 《阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 特此公告。 阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司 董事会 2018年1月15日