证券代码：833027 证券简称：阳光恒美 主办券商：东吴证券 阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司董监高换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次 临时股东大会于2018年1月12日审议并通过： （1）任命石义强先生、李靖先生、李铁林先生、邹琦先生、裘小霞女士、宋鹏飞先生、单鹏先生为公司董事，任期三年，任职期限自本议案经股东大会通过之日起三年。单鹏简历见附件。 （2）任命陆仁杰先生、吴昊先生、蔡宽先生为公司股东代表监事，任期三年，任职期限自本议案经股东大会通过之日起三年。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5人，持有公司股份25,782,125股，占股份总数的60.37%，会议由 石义强主持。 以上决议表决情况为： 同意股数25,782,125股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%， 弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2018年1月12日审议并通过： 选举李峰先生、陆笑先生为职工代表监事，与股东代表监事组成新一届监事会。 本次会议召开4日前以书面方式通知全体职工代表，公司职工代 表共15人，出席本次会议的职工代表15人，占公司职工代表总数的 100%。 以上决议表决情况为： 同意15票，占出席会议职工代表总数的100%，反对0票，弃权 0票。 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年1月12日审议并通过： 选举李峰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 本次会议召开4日前以书面方式通知全体监事，应出席监事会会 议的监事人数共5人, 实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出 席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议的监事共0人。 以上决议表决情况为： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月12日审议并通过： （1）选举石义强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （2）聘任石义强先生为公司总经理，聘任周峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任李铁林先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任李靖先生、张翔先生、张斌斌先生为公司副总经理。 以上高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，应出席董事会会 议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出 席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 以上决议表决情况为： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 (二)被任免董监高人员情况 该任免董事兼董事长及总经理石义强先生持有公司股份 13,863,375股，占公司股本的32.46%。 该任免董事裘小霞女士持有公司股份1,050,000股，占公司股本 的2.46%。 该任免董事兼财务负责人及副总经理李铁林先生持有公司股份2,425,000股，占公司股本的5.68%。 该任免董事兼副总经理李靖先生持有公司股份5,600,000股，占 公司股本的13.11%。 该任免董事单鹏先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任免董事宋鹏飞先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任免董事邹琦先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任免副总经理及董事会秘书周峰先生持有公司股份0股，占公 司股本的0.00%。周峰先生已取得股转系统董秘资格证书。 该任免副总经理张翔先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任免副总经理张斌斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任免监事兼监事会主席李峰先生持有公司股份0股，占公司股 本的0.00%。 该任免监事陆笑先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任免监事陆仁杰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任免监事蔡宽先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任免监事吴昊先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 以上任免人员均未被列为失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 鉴于公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，为保证公司董事会、监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会、监事会、高级管理人员换届选举。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。 按照《公司法》及《公司章程》有关规定，董事、监事换届后能满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次换届选举及聘任未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 《阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司2018年第一 次临时股东大会决议》； 《阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司职工代表大会决议》； 《阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》； 《阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司 董事会 2018年1月15日 附件： 董事简历 单鹏，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006年9月至2010年8月，就职于腾讯，任职销售；2010年9月至 2012年4月，就职于爱奇艺，任职销售总监；2013年5月至2017年 12月，就职于艾德思奇，任职华东区总经理；2018年1月开始，就 职于阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司，任职高级副总裁。