公告编号：2018-004 证券代码：833027 证券简称：阳光恒美 主办券商：东吴证券 阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月8日，电子邮件方式。 2、会议召开时间：2018年1月12日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：李峰 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》及《阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 5 人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会决议 的监事共0人。 二、议案审议情况 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 公告编号：2018-004 1、议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，公司于2018年1月12日召开 职工代表大会并于2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大 会，任命陆仁杰、吴昊、蔡宽、李峰、陆笑为公司第二届监事会成员。 现公司监事会拟选举监事会主席，并提名李峰为监事会主席候选人，任期自本议案通过起至本届监事会任期满为止。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 三、 备查文件目录 《阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 特此公告。 阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司 监事会 2018年1月15日