证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-007 厦门弘信电子科技股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司预计在2018年发生关联交易如下： 本公司（含本公司及控股子公司）与公司控股子公司少数股东、实际控制人担任董事的公司等将于2018年发生日常关联交易，控股股东将为公司获取融资提供担保。 公司于2018年1月16日召开了第二届董事会第十二次会议，以9票赞成，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》（关联董事：李强、 李为巍回避表决），独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。 此项关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。 二、2018年预计关联交易类别和金额 单位：万元 2018年预 2018年截至 2017年发生 关联交易类型 交易内容 关联人 计交易金 披露日已发 金额 额 生金额 采购商品、接 厂房租金 镇江华印电路板有限公 80.00 0 39.50 受劳务 等 司 其他日常关联 融资租赁 厦门弘信博格融资租赁 5,000.00 0 0 交易 等 有限公司 （注1） 为公司担保 弘信创业工场投资集团 60,000.00 0 26,913.07 股份有限公司 注1:含厦门弘信博格融资租赁有限公司及天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司。 三、上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发 实际发生额与 关联交易 关联交 关联人 实际发生金 预计金额 生额占 预计金额差异 披露日期及 类别 易内容 额 同类业 （%） 索引 务比例 （％） 采购元 上海箩箕技术有 0 100 0 100% 器件 限公司 采购胶 厦门恒坤新材料 采购商品、纸 科技股份有限公 46.42 260.00 0.05% 82.15% 接受劳务 司 厂房租 镇江华印电路板 39.5 80.00 100.00% 50.63% 2017年6月 金等 有限公司 6日在巨潮 接受劳 上海华印电路板 27.35 50.00 1.04% 45.30% 资讯网披露 务 有限公司 的《关于20 融资租 厦门弘信博格融 0 3,000.00 0 100.00% 16年度关联 其他日常 赁 资租赁有限公司 交易情况及 关联交易 能源合 厦门弘信绿色节 0 60.00 0 100.00% 2017年度关 同管理 能科技有限公司 联交易预案 向关联人 销售商 上海箩箕技术有 的公告》（公 销售产品、品 限公司 184.15 700.00 0.20% 73.69% 告编号2017 商品 -008） 弘信创业工场投 资集团股份有限 27,333.06 40,000.00 76.55% 32.72% 为公司担保 公司及董事长 部分董监高 8,372.17 21,000.00 23.45% 60.13% 2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原 因: 一、是公司在预计2017年度日常关联交易时，为严格遵守深交所 公司董事会对日常关联交易实际发生情况 关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时 与预计存在较大差异的说明 性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平； 二、是公司根据实际市场需求和业务发展情况，根据实际情况，对 原材料采购对象、商品销售对象及融资额度进行适当调整。 以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属 于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 独立董事经核查认为：2017年度日常关联交易实际发生金额与预计 公司独立董事对日常关联交易实际发生情 金额存在差异，主要因为公司在预计2017年度日常关联交易时，为 况与预计存在较大差异的说明 严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满 足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水 平。公司与各关联方2017年度日常关联交易公平合理，定价公允， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。 注：上一年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际的关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。 四、关联方介绍及关联关系 公司名称 注册资本 主要经营 法定代表人 住所 与本公司关系 （万元） 范围 镇江华印电路板有限 3,077 电路板 赵晶凯 镇江 控股子公司弘信华印 公司 的少数股东 厦门弘信博格融资租 $2,130 融资租赁 王志武 厦门 实际控制人担任其董 赁有限公司 事 弘信创业工场投资集 36,342 创业投资 李强 厦门 公司控股股东 团股份有限公司 五、关联交易主要内容 1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。 2、以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认： （1）各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方提供同类的服务或商品的价格或收费标准； （2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一报价机制收费； （3）融资租赁的费率基于市场行情确定，与其他独立第三方给予的融资租赁费率相当； 3、各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。 六、关联交易的目的和交易对公司的影响 1、公司向关联方销售商品，系公司业务开展正常需要。 2、公司向关联方采购商品和劳务，价格公平、合理，未损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。 3、上述关联交易金额较小，公司不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。 七、独立董事意见 独立董事认为：董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效,关联董事回避了董事会《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》的表决。议案涉及的关联交易事项符合公司经营业务的发展需要, 价格公允,符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 八、监事会意见 监事会认为：公司关于 2018 年度日常关联交易事项的预计系公司正常生产经营所 需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司独立性产生影响。 九、备查文件 1、公司第二届董事会第十二次会议决议； 2、公司第二届监事会第九次会议决议； 3、独立董事独立意见及事前认可函。 特此公告。 厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2018年1月16日