证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-010 厦门弘信电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知及会议材料于2018年1月10日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2018年1月16日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，董事李强、李为 巍回避表决，其余董事表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案需 提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。 2、审议通过《关于接受实际控制人现金赠与的议案》，表决结果为：董事李强回避表决，其余董事表决结果为10票赞成；0票反对；0票弃权。该议案 需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司2018年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于实际控制人结算以公司股票为标的证券的衍生品交易并向上市公司赠与收益的公告》。 3、审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：董事游相华回避表决，其余董事表决结果为10票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告》。 4、审议通过《 的议案》，表决结果为：表决结果为11票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 5、审议通过《 的议案》，表决结果为：表决结果为11票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。 6、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为： 11票赞成；0票反对；0票弃权。 同意公司于2018年2月1日召开2018年第二次临时股东大会，审议本次董 事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、厦门弘信电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议； 2、厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见； 3、厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可函。 特此公告。 厦门弘信电子科技股份有限公司 董事会 2018年1月16日