证券代码：870413 证券简称：硕瑞伟业 主办券商：东莞证券 北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次股东大会以现场及视频电话会议方式召开4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2017年 12月28 日在全国中小企业股份转让系统公 司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司章程》及《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份43,750,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 李群为公司全资子公司上海硕瑞提供租赁房产，李群系持股 5% 以上的股东、董事、总经理、法定代表人，租赁期限为2017年 1 月 1 日--2019年 12月 31 日，租金为 0 元。 议案表决结果： 同意股数 39,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 回避表决情况: 关联股东李群回避表决 2.议案内容: 李群、庄春红、丁海、梁华依据银行要求，为公司银行贷款 150 万元提供担保，担保金额为贷款本金、利息及合理费用，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。 议案表决结果： 同意股数2，143，750股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 回避表决情况: 关联股东丁海、北京启阳信息咨询中心(有限合伙)、 李群、丁宇回避表决。 3.议案内容: 丁海、李群、丁宇、刘培材、中创瑞普依据银行要求，为公司 银行贷款 500 万元提供担保，担保金额为贷款本金、利息及合理 费用，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。 议案表决结果： 同意股数2，143，750股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 回避表决情况: 关联股东丁海、北京启阳信息咨询中心(有限合伙)、 李群、丁宇回避表决。 4.议案内容: 公司、丁海、李群、丁宇、刘培材依据银行要求，为公司全资子公司中创瑞普银行贷款 500 万元提供担保，担保金额为贷款本金、利息及合理费用。公司无需就此事项向关联方支付任何费用。 议案表决结果： 同意股数2，143，750股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 回避表决情况: 关联股东丁海、北京启阳信息咨询中心(有限合伙)、 李群、丁宇回避表决。 5.议案内容: 北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称：石创同盛）为公司银行贷款 1,000 万元提供担保，丁海、李群、丁宇、 刘培材、中创瑞普依据石创同盛要求，为公司银行贷款之石创同盛之担保提供反担保，反担保金额为石创同盛因公司贷款担保事项所可能发生全部之赔偿，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。 议案表决结果： 同意股数2，143，750股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 回避表决情况: 关联股东丁海、北京启阳信息咨询中心(有限合伙)、 李群、丁宇回避表决。 6.议案内容: 石创同盛为公司全资子公司中创瑞普贷款 1,000 万元提供担 保，丁海、李群、丁宇、刘培材、公司依据石创同盛要求,为中创瑞普银行贷款之石创同盛之担保提供反担保，反担保金额为石创同盛因中创瑞普贷款担保事项所可能发生全部之赔偿，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。 议案表决结果： 同意股数 2，143，750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 回避表决情况: 关联股东丁海、北京启阳信息咨询中心(有限合伙)、 李群、丁宇回避表决。 7.议案内容: 公司实际控制人、董事长丁海依据公司 2018 年度实际资金需求， 预计无偿向公司累计提供不超过 2,000 万元借款。 议案表决结果： 同意股数 6，518，750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 回避表决情况: 关联股东丁海、北京启阳信息咨询中心(有限合伙)、 丁宇回避表决。 三、备查文件目录 《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大 会决议》 北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 董事会 2018年1月16日