公告编号：2018-001 证券代码：833266证券简称：生物谷 主办券商：华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月13日 2.会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云南生物谷药业股份有限公司（1-1）会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长林艳和先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人， 持有表决权的股份68,370,000股，占公司股份总数的56.43%。 二、议案审议情况 公告编号：2018-001 (一)审议通过《关于审议 2018 年日常性关联交易预计的议 案》 1.议案内容 根据公司2018年度的业务发展及生产经营需要，公司对2018年 拟发生日常性关联交易事项进行了预计，预计2018年本公司及子公 司与各关联方发生日常性关联交易总额不超过550万元。具体关联交 易事项详见公告：《生物谷：关于预计2018年度日常性关联交易公告》 （编号：2017-081） 2.议案表决结果： 同意股数10,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，7名关联股东深圳市金沙江投资有限 公司、林艳和、林文清、吴佑辉、高念武、蔡泽秋、赖小飞所持股份合计5,795万股，回避表决了该议案。 三、备查文件目录 《云南生物谷药业股份有限公司2018年第一次次临时股东大会决议》 云南生物谷药业股份有限公司 董事会 2018年1月16日