公告编号： 2018-002 1 证券代码： 833231 证券简称： 天准科技 主办券商： 东吴证券 苏州天准科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议召开时间： 2018 年 1 月 15 日 2、 会议召开地点： 公司会议室 3、 会议召开方式： 现场 4、 会议召集人： 董事会 5、 会议主持人： 徐一华 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。 （二） 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持 有表决权的股份 126,683,000 股，占公司股份总数的 90.49%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公告编号： 2018-002 2 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》 1、议案内容 议案内容详见 2017 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告 编号： 2017-079） 2、 议案表决结果： 同意股数 126,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》 1、议案内容 根据前期会计差错更正情况对公司《 2015 年年度报告摘要》、 《 2015 年年度报告》、《 2016 年年度报告摘要》、《 2016 年年度报告》、 《 2017 年半年度报告》进行更正。 2、议案表决结果： 同意股数 126,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 公告编号： 2018-002 3 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过 《关于提名骆��为公司第一届董事会独立董事候选人的 议案》 1、议案内容 为适应公司战略发展和公司治理的需要，优化董事会成员结构， 促进公司规范运作，董事会提名骆��女士为公司第一届董事会独立董 事。 2、议案表决结果： 同意股数 126,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过 《关于提名李明为公司第一届董事会独立董事候选人的 议案》 1、议案内容 为适应公司战略发展和公司治理的需要，优化董事会成员结构， 促进公司规范运作，董事会提名李明先生为公司第一届董事会独立董 事。 2、议案表决结果： 同意股数 126,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 公告编号： 2018-002 4 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五)审议通过 《关于提名王晓飞为公司第一届董事会独立董事候选人 的议案》 1、议案内容 为适应公司战略发展和公司治理的需要，优化董事会成员结构， 促进公司规范运作，董事会提名王晓飞女士为公司第一届董事会独立 董事。 2、议案表决结果： 同意股数 126,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (六)审议通过《关于独立董事津贴的议案》 1、议案内容 根据本公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，促进公司规 范运作，使独立董事尽职尽责，拟定对独立董事实行年度薪酬制度， 每位独立董事津贴为每年度人民币 4 万元（税前），独立董事执行职 务的费用由公司承担。 2、议案表决结果： 公告编号： 2018-002 5 同意股数 126,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (七)审议通过《关于制定 的议案》 1、议案内容 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，拟制定《独立董事工作制度》。 详见 2017 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披 露的《独立董事工作制度》 (公告编号： 2017-091)。 2、议案表决结果： 同意股数 126,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (八)审议通过《关于修订 的议案》 1、议案内容 鉴于公司拟对董事会结构进行调整，建立独立董事制度，公司将 相应地对《公司章程》进行修订。 详见 2017 年 12 月 27 日于全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《 公司章程》 (公告 公告编号： 2018-002 6 编号： 2017-092)。 2、议案表决结果： 同意股数 126,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (九)审议通过《关于修订 的议案》 1、议案内容 鉴于公司拟对董事会结构进行调整，建立独立董事制度，公司拟 定对《公司章程》进行修订，根据《公司法》等相关法律、法规等规 定，公司《股东大会议事规则》须根据公司对《公司章程》的修订， 同步进行相应的修改。 详见 2017 年 12 月 27 日于全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台上披露的《 股东大会议事规则》 (公告编 号： 2017-093)。 2、议案表决结果： 同意股数 126,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号： 2018-002 7 (十)审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容 鉴于公司拟对董事会结构进行调整，建立独立董事制度，公司拟 定对《公司章程》进行修订，根据《公司法》等相关法律、法规等规 定，公司《董事会议事规则》须根据公司对《公司章程》的修订，同 步进行相应的修改。 详见 2017 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台上披露的《 董事会议事规则》 (公告编号： 2017-094)。 2、议案表决结果： 同意股数 126,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (十一)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务审计机构的议案》 1、议案内容 公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度为 公司提供审计服务工作中，尽职尽责地完成各项审计任务。公司拟续 聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。 2、议案表决结果： 同意股数 126,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号： 2018-002 8 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、 备查文件目录 1、苏州天准科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决 议 苏州天准科技股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 16 日