公告编号：2018-007 证券代码：833231 证券简称：天准科技 主办券商：东吴证券 苏州天准科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部有关规定，我们作为苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，审阅了公司第一届董事会第二十八次会议的全部议案，并基于独立判断的立场，现对提交公司第一届董事会第二十八次会议审议的议案发表独立意见如下: 1、本次董事会换届的董事候选人共计8名，其中非独立董事候 选人5名，分别为徐一华先生、蔡雄飞先生、杨聪先生、温延培先生、 陆兰女士；独立董事候选人3名，分别为骆��女士、李明先生、王晓 飞女士。前述候选人提名已经征得被提名人本人的同意，该等人员的提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。 2、经充分了解上述5名非独立董事候选人的个人履历、工作业 绩等情况，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；亦未曾受到过中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒的情形。前述5 公告编号：2018-007 名非独立董事候选人全部具备担任公司董事的资格。 3、经充分了解本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、 职称、工作经历、兼职等情况，未发现其存在《公司章程》《独立董事工作制度》规定的不得担任独立董事的情形。该3名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件。 4、同意提名徐一华先生、蔡雄飞先生、杨聪先生、温延培先生、陆兰女士为公司非独立董事候选人；同意提名骆��女士、李明先生、王晓飞女士为独立董事候选人。 5、上述议案经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，会议召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 同意将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 独立董事：骆��、李明、王晓飞 苏州天准科技股份有限公司 董事会 2018年1月26日