证券代码：833231 证券简称：天准科技 主办券商：东吴证券 苏州天准科技股份有限公司 独立董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年1月15日审议并通过： 任命骆��女士、李明先生、王晓飞女士为公司第一届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知股东，实际到会股东及授 权代表 3 人。到会人持有公司股份 126,683,000股，占股份总数的 90.49%，会议由董事长徐一华主持。 以上决议表决情况为： 同意股数126,683,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 骆��女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 骆��女士，中国国籍，1958年出生，博士研究生学历，会计学教 授职称。曾于安徽马鞍山市马钢初轧厂均热车间任职助理工程师，曾于北京理工大学校长办公室担任行政秘书，曾于北京理工大学管理与经济学院担任讲师、副教授，自2001年至今在北京理工大学管理与经济学院担任教授。骆��女士于2014年参加深圳证券交易所培训获独立董事资格证书。骆��女士现任北京合力亿捷科技股份有限公司（833629）、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（300157.SZ）、北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事。 李明先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 李明先生，中国国籍，1963年出生，硕士研究生学历。曾于上海 工业大学任职助工、工程师，于上海大学任职副研究员，自2003年 3月至今于上海大学任职研究员。李明先生于 2014年参加上海证券 交易所培训获独立董事资格证书。李明先生现任上海克来机电自动化工程股份有限公司（603960.SH）独立董事。 王晓飞女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 王晓飞女士，中国国籍，1971年出生，博士研究生学历，一级注 册计量师。曾于江苏省计量所长度室任职历任检定员、副主任、主任，曾于江苏省计量科学研究院任职机械所副所长、科技发展部副部长、国家精密机械加工装备产业计量测试中心筹备处副主任，自2016年至今担任江苏省计量科学研究院总工程师办公室副主任，自2010年至今担任国家认可委实验室技术评审员，自2012年至今担任南京工程学院硕士生导师，自2014年至今担任南京航空航天大学硕士生导师。2011 年王晓飞女士通过考试方式被质检总局和国家人社部授予 “一级注册计量师”资格称号，2012年参加深圳证券交易所培训获独 立董事资格证书。王晓飞女士曾任恒锋工具股份有限公司（300488.SZ）独立董事。 骆��女士、李明先生、王晓飞女士士均不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，均不存在不得担任公司独立董事的情形。 （三）任命/免职的原因 为适应公司战略发展和公司治理的需要，优化董事会成员结 构，促进公司规范运作，任命骆��女士、李明先生、王晓飞女士为公司独立董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命有助于公司更进一步完善公司治理结构，有利于公司生产运营的进一步规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影 响。 三、备查文件目录 《苏州天准科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 苏州天准科技股份有限公司 董事会 2018年1月16日