证券代码：872164 证券简称：云能智慧 主办券商：红塔证券 云南能投智慧能源股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年1月12日审议并通过： 任命刘士诚先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 被任命董事简历：刘士诚，男，1973 年出生，中国籍，无境外 永久居留权，毕业于昆明理工大学，大学本科学历。1993年 7月至 1996年 10 月任中国水利水电第十四局广东分局工管科技术部技术 员；1996年10月至1998年9月任中国水利水电十四局天荒坪抽水 蓄能电站砼队副队长兼技术主管；1998年9月至1999年1月任中国 水利水电十四局江苏沙河抽水蓄能电站质安部副部长；1999年 1月 至2000年5月任中国水利水电十四局江苏沙河抽水蓄能电站质安部 部长；2000年5月至2004年8月任中国水利水电十四局江苏田湾电 站项目副经理；2004年8月至2007年9月任中国水利水电十四局块 泽河项目部项目经理，期间在北京大学经济管理专业学习；2007年9 月至2008年2月任中国水利水电十四局泸定项目部常务副经理；2008 年2月至2008年10月任中国水利水电十四局泸定项目部项目经理， 期间兼任中国水利水电十四局曲靖分局副局长、中国水利水电十四局曲靖分局副经理；2008年10月至2009年5月任中国水利水电十四局基础设施部副主任、京沪高铁三标五工区常务副主任；2009年 5月至2010年12月任中国水利水电京沪高铁三标五工区党总支委员、中国水利水电十四局基础设施部副主任兼中国水利水电京沪高铁三标五工区常务副主任；2010年12月至2011年3月任中国水利水电十四局路桥市政分公司党委书记兼中国水利水电十四局中老铁路筹备组组长；2011年3月至2012年5月任中国水利水电十四局路桥市政分公司党委书记兼新疆阿喀高速公路3标项目经理，其间在昆明理工大学工程管理专业学习；2012年5月至2014年9月任中国水利水电十四局深圳地铁7号线建设指挥部副指挥长兼AK-3项目部经理；2014年9月至2016年8月任云南省能源投资集团有限公司战略发展部副总经理(部门正职级)；2015年 8月至今历任云南能投滇中开发投资有限公司董事、总经理，现任董事长；2016年 4月至今任云南能投空港建设投资有限公司董事长；2016年 6月至今任云南能投普洱建设投资有限公司董事长；2016年8月至2017年9月任云南能投基础设施投资开发建设有限公司党委副书记、总经理；2016年 9月至今任云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司董事长；2017年3月至今任云南能投缘达建设集团有限公司董事；2017年9月至今任云南省能源投资集团有限公司混合所有制企业党工委书记、混合制企业管理服务中心总经理。其未被列为失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 本次会议召开15日前以公告、电子邮件方式通知全体股东，实 际到会股东 3 人，持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长郭曙光先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高人员情况 该任命董事刘士诚先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职原因 鉴于王磊先生向公司董事会申请辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，王磊先生申请辞去公司董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经2017年12月27日第一届董事会第八次会议审议通过提名刘士诚先生作为公司第一届董事会董事候选人，接替王磊先生职务，并由公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命后公司董事会成员符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 刘士诚先生拥有丰富的专业知识、工作经验，上述任命将对公司的生产经营产生积极影响。 三、备查文件 《云南能投智慧能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会 决议》 特此公告。 云南能投智慧能源股份有限公司 董事会 2018年1月16日