证券代码：831445 证券简称：龙泰家居 主办券商：国金证券 福建龙泰竹家居股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年2月1日9时00分 结束时间：2018年2月1日12时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月29日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 3.公司聘请的见证律师。 (七)会议地点：福建龙泰竹家居股份有限公司大会议室 二、会议审议事项 审议《关于调整 的议案》； 审议《关于 的议案》； 审议《关于公司 的议案》； 审议《关于签署 的议案》； 审议《关于修改 的议案》； 审议《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》；审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》； 审议《关于授权管理层办理募集资金专户设立及后续三方监管协议签署事宜的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2018年1月31日9:00-17:00 (三)登记地点: 公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系 人：张丽芳 联系地址：南平市建阳区徐市镇龙泰园1号 联系电话：0599-5892989 传 真：0599-5892989 (二)会议费用：会议有关差旅费、住宿费由股东自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《福建龙泰竹家居股份有限公司第二届董事会第七次决议》 福建龙泰竹家居股份有限公司 董事会 2018年1月17日