证券代码：831445 证券简称：龙泰家居 主办券商：天风证券 福建龙泰竹家居股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长连健昌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数40,345,476股，占公司有表决权股份总数的51.13%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见2019年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-022）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。 2.议案表决结果： 同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会对2018年工作进行总结，并形成《公司董事会2018年度工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对2018年工作进行总结，并形成《公司监事会2018年度工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制了2018年财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制2019年财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六） 审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 详见2019年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-026）。 2.议案表决结果： 同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事 宜的议案》 1.议案内容： 详见2019年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。 2.议案表决结果： 同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （九） 审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》 1.议案内容： 详见2019年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）。 2.议案表决结果： 同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：张东晓、吴双 （三）结论性意见 福建龙泰竹家居股份有限公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 （一）《福建龙泰竹家居股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； （二）《上海市锦天城律师事务所关于福建龙泰竹家居股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 福建龙泰竹家居股份有限公司 董事会 2019年5月10日