证券代码：831445 证券简称：龙泰家居 主办券商：国金证券 福建龙泰竹家居股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 福建龙泰竹家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年1月16日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年1月6日以电话、电子邮件形式送达各位董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长连健昌主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于调整 的议案》 1、议案主要内容：2015年11月16日，公司董事会公告了《福 建龙泰竹业股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2015-026），现因公司有资本公积转增股本、未分配利润派送股票股利的权益分派事项（以下简称“送、转股”）发生，因此调整原股权激励方案“三、股权激励方案的模式”及“五、激励股票的来源、数量以及价格的确定方法”的内容，该条修改后的内容为： “三、股权激励方案的模式： 在公司业绩目标达成的前提上，公司向符合激励条件以及考核标准的员工累计发行100万股股票。如公司有送、转股等权益分派事项的发生，该股份发行数量应做相应比例的调整。 五、激励股票的来源、数量以及价格的确定方法： …… 2.公司计划于 2016-2018 年对符合条件的激励对象授予总规模 为100万股的激励股票，分三期实施，其中2016年授予不超过30万 股的股票，2017 年授予不超过 30万股的股票，2018 年授予不超过 40 万股的股票。各年考虑送、转股等因素，对激励对象授予的股票 数量做相应比例的调整。” 2、表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票；反对票 为0票；弃权票为0票。 3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决 4、本议案尚需提交公司股东大会审议 （二）审议通过了《关于 的议案》 1、议案主要内容：为了增加员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，经董事会提名，拟认定以下 10 名员工为核心员工：李兵、蔡圣淮、李新民、连建庭、刘明华、王艺、周俨、郑文林、游俊、罗宜麟。 2、表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票；反对票 为0票；弃权票为0票。 3、本议案关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决 4、本议案尚需提交公司股东大会审议 （三）审议通过了《关于公司 的议案》 1、议案主要内容：为增强公司资本实力、优化股权结构、增加运营资金、提高盈利能力和抗风险能力，并鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，保持公司长期、稳定、快速的发展，公司拟实施股权激励方案，向部分董事、监事、高管及核心员工定向发行42万股，发行价格为2.22元/股，预计募集资金为93.24万元。具体内容详见《股票发行方案》。（公告编号：2018-003） 2、本议案关联董事连健昌、吴贵鹰、冯磊、刘贤安回避表决根据《福建龙泰竹家居股份有限公司公司章程》、《福建龙泰竹家居股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。本议案无关联董事只有1人，因此，本议案需提交股东大会予以审议。 3、表决结果：有效表决票共0票，其中同意票为0票；反对票 为0票；弃权票为0票。 （四）审议通过了《关于签署 的议案》1、议案主要内容：公司已与发行对象签订《股票发行认购协议》。 根据该协议的约定，《股票发行认购协议》经双方签订后成立，需经董事会、股东大会审议通过后生效。 2、表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票；反对票 为0票；弃权票为0票。 3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决 4、本议案尚需提交公司股东大会审议 （五）审议通过了《关于修改 的议案》 1、议案主要内容：若本次股票发行成功，则公司须针对本次发行导致的公司注册资本、股份总数的变更情况，对公司章程进行相应修改。 2、表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票；反对票 为0票；弃权票为0票。 3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决 4、本议案尚需提交公司股东大会审议 （六）审议通过了《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》 1、议案主要内容：为规范公司募集资金的使用，保证募集资金的使用安全和有效监管，公司拟设立募集资金专项账户，作为公司本次股票发行的认购账户，不得存放非募集资金或将募集资金用作其他用途。 为了加强对募集资金的管理，公司拟与公司主办券商国金证券股份有限公司、存放本次募集资金的银行签订募集资金的三方监管协议。 2、表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票；反对票 为0票；弃权票为0票。 3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决 4、本议案尚需提交公司股东大会审议 （七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1、议案主要内容：鉴于公司拟进行股票发行工作，为便于该项工作的顺利进展，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，该等授权自股东大会审议通过之日起12个月内生效。 2、表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。 3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决 4、本议案尚需提交公司股东大会审议 （八）审议通过《关于授权管理层办理募集资金专户设立及后续三方监管协议签署事宜的议案》 1、议案主要内容：根据《发行监管问答（三）》的要求，募集资金需通过专户归集，因开办募集资金监管专户具体琐碎，为提高办事效率，提请授权管理层办理募集资金专户设立及后续三方监管协议签署事宜。 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、该议案不涉及关联事项，无需回避表决 4、本议案尚需提请股东大会审议 （九）审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会 的议案》 1、议案主要内容：公司拟定于2018年2月1日召开2018年第 二次临时股东大会。 2、表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票；反对票 为0票；弃权票为0票。 3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决 4、本议案无需提交公司股东大会审议 三、备查文件 《福建龙泰竹家居股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》特此公告。 福建龙泰竹家居股份有限公司 董事会 2018年1月17日