证券代码：834833 证券简称：成都文旅 主办券商：招商证券 成都文化旅游发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月16日 2、会议召开地点：成都市高新区交子大道365号中海国际中心 F座11楼3-6号公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长、总经理覃聚微先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份7,500万股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 因经营需要2018年公司预计与控股股东成都文化旅游发展集团 有限责任公司、股东成都天府华侨城实业发展有限公司、成都体育产业有限责任公司，以及上述股东所控制的其他企业,发生日常性关联交易3,180万元。 2、议案表决结果： 同意股数 7,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项,因公司全体股东均为本议案所述关联交易的关联方,所以由全体股东进行投票表决。 (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1、议案内容 公司采用公开招标方式选聘了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为IPO审计服务机构。经双方合同约定，审计服务机构除了对公司“三年一期”的财务报表进行审计外，还包括对服务期间的年度财务报表进行审计。现决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计服务机构。 2、议案表决结果： 同意股数 7,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 1、议案内容 因公司日常经营工作开展需要，现在公司经营范围中增加“企业营销策划”项目。 2、议案表决结果： 同意股数 7,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （四）审议通过《关于修订 的议案》 1、议案内容 鉴于公司经营范围发生变更，现对《公司章程》相应条款进行修订。 2、议案表决结果： 同意股数 7,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 四、备查文件目录 （一）《成都文化旅游发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议（临时）决议》； （二）《成都文化旅游发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会 决议》。 成都文化旅游发展股份有限公司 董事会 2018年1月17日