成都文化旅游发展股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月27日 2.会议召开地点：成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座11楼3-6号公司会议室3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长覃聚微 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数75,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规的规定，因日常经营需要，现对2019年度公司拟发生日常性关联交易进行合理预计，预计总金额2,950万元。 2.议案表决结果： 同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,因公司全体股东均为本议案所述关联交易的关联方,所以由全体股东进行投票表决。 （三）审议通过《关于出租山地度假酒店部分资产的议案》 1.议案内容： 为提高公司资产使用效益，同时解决成都西岭雪山旅游开发有限责任公司（以下简称“西岭雪山公司”）员工住宿及办公场地问题，拟将山地度假酒店部分房屋出租给西岭雪山公司，租期5年，租金181,695.00元/年。 2.议案表决结果： 同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案系关联交易事项,公司股东成都文化旅游发展集团有限责任公司、成都体育产 （四）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 1.议案内容： 因公司经营业务开展需要，拟在经营范围中增加“自有物业出租”内容。 2.议案表决结果： 同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过《关于修订 的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统监管指导要求以及公司日常经营需要，拟对公司《章程》相关条款进行修订： （一）原内容：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：索道运营、建设与管理（凭客运索道安全检验合格证经营）；滑雪（高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪）（凭许可证在有效期内经营）；企业营销策划；销售旅游纪念品。茶座、住宿、中餐（不含：凉菜，裱花蛋糕，生食海产品，现榨饮料）（以上范围仅限于分公司凭许可证在有效期内经营）。前述经营范围以工商登记部门核准为准。 修订后内容：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：索道运营、建设与管理（凭客运索道安全检验合格证经营）；滑雪（高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪）（凭许可证在有效期内经营）；企业营销策划；自有物业出租；销售旅游纪念品。茶座、住宿、中餐（不含：凉菜，裱花蛋糕，生食海产品，现榨饮料）（以上范围仅限于分公司凭许可证在有效期内经营）。 （二）原内容：第一百六十二条公司的通知以下列任一形式发出：（一）以专人送出；（二）传真；（三）以邮件方式送出；（四）公司章程规定的其他形式。 修订后内容：第一百六十二条公司的通知以下列任一形式发出：（一）以公告方式送 他形式。 （三）原内容：第一百六十三条公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以专人送出、传真或邮件方式进行。 修订后内容：第一百六十三条公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人送出、传真、邮件等方式进行；公司召开董事会、监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件等方式进行。 （四）原内容：第一百六十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日（以邮戳为准）起第3个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，在公司预留的传真号码成功地发送传真的情况下，以传真发出日为送达日期；公司通知以电子邮件方式发出的，以电子邮件到达被送达人指定电子邮箱时间为送达日期。 修订后内容：第一百六十四条 公司通知以公告方式送出的，自公司公开披露会议通知公告日为送达日期；公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日（以邮戳为准）起第3个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，在公司预留的传真号码成功地发送传真的情况下，以传真发出日为送达日期；公司通知以电子邮件方式发出的，以电子邮件到达被送达人指定电子邮箱时间为送达日期。 2.议案表决结果： 同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六）审议通过《关于修订公司 的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统监管指导要求，公司拟对《股东大会议事规则》第十四条进行修订： 东,临时股东大会应当于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。 修订后内容：第十四条 召集人应当在年度股东大会召开二十日前以公告、专人送出、传真、邮件等方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告、专人送出、传真、邮件等方式通知各股东。 2.议案表决结果： 同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《成都文化旅游发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》。 成都文化旅游发展股份有限公司 董事会 2018年12月28日